Face à la mondialisation des flux financiers, à la digitalisation des services bancaires et à la sophistication des réseaux criminels, la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération constitue un enjeu majeur de gouvernance et de sécurité pour les institutions financières.
À la fois juridique et opérationnel, cet ouvrage présente le dispositif LBC/FT/FP applicable au secteur bancaire ivoirien, à la lumière des textes nationaux et des standards du GAFI et du GIABA. Il analyse les responsabilités des différents acteurs et les composantes essentielles d’un dispositif efficace  : évaluation des risques, connaissance du client, surveillance des transactions, déclarations à la CENTIF, sanctions financières ciblées, RegTech et cybersécurité.
Enrichi d’exemples et d’outils de pilotage, ce manuel montre comment traduire les obligations réglementaires en procédures, contrôles et preuves de conformité. Destiné aux dirigeants, responsables conformité, juristes, auditeurs et professionnels du secteur financier, il propose les clés d’une gouvernance de la conformité rigoureuse et durable.