La Côte d’Ivoire renforce son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Cette évolution accroît les responsabilités des entreprises, des professions réglementées et de leurs dirigeants.
De l’identification du client et du bénéficiaire effectif à la cartographie des risques, ce livre traduit les règles en actions concrètes : vigilance, détection des opérations atypiques, déclaration de soupçon, gel des avoirs, contrôle interne et sanctions.
Guide opérationnel, il donne aux dirigeants, responsables conformité, juristes, auditeurs et professionnels assujettis les repères pour prévenir les risques, sécuriser les décisions et faire de la conformité un levier de gouvernance et de crédibilité.